江西萬年青水泥股份有限公司第七屆董事會第七次臨時會議決議公告

一、董事會會議召開情況

公司第七屆董事會第七次臨時會議通知于2016年10月24日用電子郵件和

公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會議于2016年10月28日以通訊方式召開。

會議應出席董事9名，實際出席董事9名，全體監(jiān)事和高管列席了本次會議。

本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過認真審議，形成如下決議：

1、審議通過了《公司2016年第三季度報告全文及正文》

詳見隨本決議公告同期在巨潮資訊網(wǎng)公告的《江西萬年青水泥股份有限公司2016年第三季度報告全文》，在證券時報、中國證券報上刊登的《江西萬年青水泥股份有限公司2016年第三季度報告正文》(2016-24)。

表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。

2、審議通過了《修訂<公司擔保管理制度>的議案》。

為進一步規(guī)范公司擔保行為，增強公司及子公司申請銀行借款時擔保的可操作性，嚴格控制對合并報表范圍以外的法人主體的擔保，公司董事會對原擔保管理制度進行了修訂, 在總則里將公司擔保分為對內(nèi)擔保和對外擔保，重點把原擔保管理制度的第二章?lián)５氖虑翱刂坪偷谌聯(lián)５娘L險管理修改為:第二章?lián)５娘L險管理,并將本章分成“對外擔保的風險管理、對內(nèi)擔保的風險管理、和擔保的審議”三個小節(jié)，和第三章?lián)５膱?zhí)性與監(jiān)督。修訂后的擔保管理制度詳見隨本決議公告同期在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《江西萬年青水泥股份有限公司擔保管理制度(2016年修訂)》。

此議案不需提交股東大會審議。

表決結果：9票同意、0 票反對、0 票棄權。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字的董事會決議;

2、公司董事、高級管理人員對2016年第三季度報告書面確認意見;

3、經(jīng)公司法定代表人、總會計師、財務負責人簽字的財務報告;

4、《江西萬年青水泥股份有限公司擔保管理制度(2016年修訂)》

5、交易所要求的其他相關文件。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇一六年十月二十八日